Transparenzregister
Datum:
Ende Juni 2017 trat das neue Geldwäschegesetz (GWG) in Kraft und wurde mit Wirkung vom 01.08.2021 in ein Vollregister gewandelt. Das Transparenzregister soll das Aufspüren von Straftätern erleichtern, die verdeckt und missbräuchlich hinter den Gesellschaftsstrukturen von juristischen Person oder Konzernstrukturen agieren. Ziel des Transparenzregisters ist es, diejenigen natürlichen Personen zu erfassen, die wirtschaftlich hinter bestimmten Gesellschaften stehen.
Register, Gebühren & Ausfüllhilfen
Behörden
Das Transparenzregister wird vom Bundesanzeiger Verlag geführt.
Für rechtliche Auskünfte, Ordnungswidrigkeiten und Geldbußen ist das Bundesverwaltungsamt (BVA) zuständig.
Hilfestellungen - In unseren
- Artikel "Ausfüllhilfe & Auftragsschreiben" erhalten Sie Hilfe zur Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten nebst Übersicht der typischen Anwendungsfälle bzw. können uns bei Bedarf einen Auftrag zur Eintragung erteilen.
- Artikel Antragsverfahren zur Gebührenbefreiung erläutern wir das komplette Verfahren zum Antragsverfahren zur Gebührenbefreiung bei steuerbegünstigten Zwecken.
Ab dem Gebührenjahr 2024 werden alle in dem jeweiligen Gebührenjahr im Zuwendungsempfängerregister geführten Rechtseinheiten automatisch von der Jahresgebühr für die Führung des Transparenzregisters befreit, ohne dass hierfür ein Antrag auf Gebührenbefreiung gestellt werden muss. - Artikel "Transparenzregister & Vollregister" erhalten Sie einen Überblick über die Rechtslage ab 01.08.2021.
Ansprechpartner
- Frau Denise Striepke (d.striepke@gem-gruppe.de) für alle Fragen Rund zum TranspR.
- Herr Leon Walkovs (l.walkovs@gem-gruppe.de) für die Meldungen zum TranspR.